Семен Могилевич

Фотографія Семен Могилевич (photo Semen Mogilevich)

Semen Mogilevich

  • День народження: 30.06.1946 року
  • Вік: 70 років
  • Місце народження: Київ, Україна
  • Громадянство: Україна

Біографія

Бізнесмен, громадянин Росії, України, Ізраїлю, Угорщини, володар безлічі імен і громадянин декількох країн. Називався пресою ключовою фігурою пострадянської міжнародної мафії. 24 січня 2008 року був заарештований в Росії разом з власником мережі парфумерних магазинів «Арбат Престиж» Володимиром Некрасовим.

Семен Юдкович Могилевич народився 30 червня 1946 року в Києві. Відомо, що він отримав диплом економіста в Львівському університеті.

За даними правоохоронних органів, на початку 1970-х років Могилевич вже займався злочинним бізнесом — валютними операціями, був пов’язаний з люберецькою, а згодом і з солнцевського угрупованнями. Був двічі судимий у Росії за шахрайство.

У 1990 році Могилевич емігрував в Ізраїль, а потім в Угорщину, попередньо одружившись угорці Каталін Папп. Відомо, що в Угорщині він створив ряд комерційних структур. В середині 1990-х Могилевич придбав частку в «Інкомбанку».

Могилевич створив дві великі компанії в США — YBM Magenex International і FNJ Trade Management (за іншими даними, був співвласником YBM Magnex International Inc, зареєстрованого в Канаді, але діяв на території США). За передбачувані махінації з акціями YBM Magenex International, вчинені у 1993-1998 роках і обошедшиеся інвесторам компанії 150 мільйонів доларів, Могилевич і його спільники були оголошені в розшук ФБР. 24 квітня 2003 року в Пенсільванії проти них було висунуто офіційне обвинувачення, яке складалося з 45 пунктів: зокрема, вимагання, шахрайство з цінними паперами, шахрайство з використанням електронних засобів комунікації, шахрайство з використанням пошти, відмивання грошей.

За деякими відомостями, Могилевич причетний до відмивання десяти мільярдів доларів «російської мафії» через Bank of New York (BoNY). У серпні 1999 року з посиланням на анонімні джерела у ФБР про це повідомили Newsweek і the New York Times. Зазначалося, що всі рахунки були відкриті на компанію Benex Worldwide Ltd, засновником якої, за даними спецслужб, був Могилевич. Що почалося в 2000 році слідство встановило, що мова йшла не про засоби мафії, а прихованих від російських податкових і митних органів гроші російських імпортерів. За даними російських митників, у 1996-1999 роках BoNY організував незаконну схему легалізації коштів, отриманих за експортовані в Росію товари, у зв’язку з чим Федеральна митна служба звернулася з позовом до американського банку. Слухання по цій справі почалися 14 січня 2008 року в Арбітражному суді Москви. Тоді ж Bank of New York заявив про свою вимогу припинити судовий процес, ініційований ФМС, оскільки, на думку представників банку, американські адвокати, які виступають на стороні митниці, не мали права на подання позову в російський суд.

Восени 2001 року була опублікована інформація, згідно з якою на одному з іспанських курортів Могилевич зустрічався з представниками Усами бін Ладена з метою продажу ісламським терористам збагаченого урану, вкраденого на території колишнього СРСР. Крім того, з посиланням на американські спецслужби, Могилевича називали причетним до відмиванню десяти мільярдів доларів, отриманих від операцій з афганськими наркотиками. Сам підприємець ці відомості категорично відкидав і стверджував, що після перенесеного важкого серцевого захворювання «відійшов від великого бізнесу» і в основному сидить вдома.

У 2003 році в пресі з’являлися дані про можливий зв’язок між Могилевичем і колишнім міністром з атомної енергії Євгеном Адамовим. Зазначалося, що за деякими даними, ряд компаній, заснованих міністром або афілійованих з ним, були «пов’язані узами засновництва з організаціями, підконтрольними Семену Могилевичу».

Могилевича також називали одним з тих, хто стояв біля витоків створення в 2004 році» офшорній компанії RosUkrEnergo (RUE), яка зареєстрована у швейцарському кантоні Цуг. Крім того, Могилевич нібито був одним з учасників підписання угоду між НАК «Нафтогаз України», «Газпромом» і RUE в січні 2006 року.

У 2005 році Могилевич став учасником скандалу на Україні. за деякими відомостями, в поле зору Служби безпеки України він потрапив ще в 1993 році, і справа, заведена на нього, до 2005 року складалася приблизно з трьох тисяч сторінок. Однак у вересні 2005 року, під час зміни керівництва СБУ, воно було знищено, незважаючи на розпорядження нового голови Ігоря Дріжчаного про заборону ліквідувати будь-які документи. Все це відбувалося на тлі проблем, пов’язаних з газопостачанням України та в переддень газових переговорів.

Тоді ж з’явилася інформація про те, що за швейцарською компанією «Росукренерго» та компанією » Eural Trans Gas стоять структури Могилевича. Про вплив Могилевича у сфері енергетики України можна судити за словами Юлії Тимошенко, яка заявляла, що для проведення енергетичної політики, розробленої урядом під її керівництвом «треба їздити не в Москву до Могилевичу, а в Іран та Саудівську Аравію, Туркменістан, Казахстан, Узбекистан».

Могилевича називали ключовою фігурою пострадянської мафії в Європі, а американські спецслужби вважали його «безперечним лідером російської міжнародної мафії». Повідомлялося також, що до терористичної атаки «Аль-Каїди» на США в 2001 році ізраїльська розвідка визнавала Могилевича найбільшою загрозою для безпеки Ізраїлю та країн Східної Європи. Незважаючи на те, що підприємець був оголошений в розшук у Великобританії і США, де його підозрювали у відмиванні російських грошей і низці інших злочинів, він, як зазначалося в пресі, «спокійно жив у Москві, брав активну участь у житті єврейської общини» і займався «міжнародної економічної та торговельної діяльністю».

У січні 2008 року Могилевич фігурував в ЗМІ в якості консультанта компанії «Евергейт» Сергія Шнайдера, тобто під своєю «останньою офіційною прізвищем» (ще в 1999 році він одружився на Ользі Валеріївні Шнайдер, взявши собі її прізвище).

24 січня 2008 року Могилевич-Шнайдер був затриманий правоохоронними органами разом з власником мережі парфумерних магазинів «Арбат Престиж» Володимиром Некрасовим. За деякими даними, затримання останнього було викликане підозрою в ухилянні від сплати податків на суму близько 50 мільйонів рублів. У повідомленнях про цю подію ряд ЗМІ називали Могилевича «одним із справжніх власників мережі» Арбат-Престиж». У той же день санкцію на арешт Некрасова і Могилевича видав Останкінський суд.

У 2001 році «Нова газета» писала, що британська влада оцінювали стан Могилевича в сто мільйонів доларів.

У пресі підкреслювалося, що будь-яка інформація, яка має відношення до Сівбі Могилевичу і його оточенню, «змушує сумніватися в її достовірності». У кримінальних колах Росії і зарубіжжя він відомий як Сівби (Seva), «Дон Сименон» і «Людина з сімома обличчями», а також під прізвищами Палагнюк (Palagnyuk), Телеш (Telesh) і Фішерман (Fisherman).

За даними ФБР, Могилевич завзятий курець. Його вага становила близько 290 фунтів (понад 130 кілограмів).

Могилевич — громадянин Росії, України, Ізраїлю, Угорщини. Одружений (за деякими даними — багатоженець), у нього четверо дітей. В останні роки Могилевич постійно проживає в Росії та Ізраїлі. За деякими даними, у нього близько 15 різних паспортів, але, за даними ФБР, він користується російським паспортом.